Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство», определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников.

2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

3. Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества;

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества;

6. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля по инициативе Совета директоров Общества;

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство».

8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2023 год;

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов;

10. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11. Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества;

12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Категория: обыкновенные акции; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F

Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"

Д.В. Ушаков

3.2. Дата 01.04.2024г.